内控精细化管理

对于运营内控精细化管理的理解，我想分词进行理解。运营就是我们银行的营业时间正常运行，内控就是针对内部人员的约束机制，这个控制在于三个方面：业务知识、服务质量、业绩提升。精细化突出了精研和细致，充分体现了内控管理的责任大、范围广、深度高。管理不是形式，不是结果，是使银行工作顺利进行的目标。总体来说就是有效利用运营管理方式，提高内控质量等方面来提高银行整体运营效率。

在运营体系建设的关键时期，要积极适应转型的需求，首先要思想的改变，然后是积极的行动。思想的改变的基础是反复学习，深刻领会内控管理方面的文件精神，把握好内控案防工作重点和制度需求。加强学习可以从晨会、班后会、视频会议进行，我们坚持这样做着，以此促进职业操守的学习教育，自觉提升和增强案件防控意识，提升各层管理人员对内控案防管理制度的执行力。

柜台工作压力大，需要面对操作规范化、服务优质化、业绩扩大化，我们可以结合职位和日常工作，对内控管理实际情况，开展讨论活动，集合团体的力量。积极的行动就是在以上的基础上，有效开展日常的工作。

在严控风险、合规操作的前提下，如何促进业务经营的快速、健康发展，是我们每个员工都要思考的问题。有效发展需要强化履职考评，提升管理人员履职效能，充分发挥基层管理人员在内控管理工作中的应有作用，有效防范操作风险及各类事故、案件。可以从强化管理人员履职考评入手，持续推进管理人员履职效能的提升。自评、互评、考评、诫勉谈话等方式，促进管理人员认真履行自己的岗位职责，不断增强工作责任心。

我们进步不仅需要外部的管理与约束，更需要我们自觉的行动力，注重行为的监督，作为服务行业，面对的是客户、面对的是社会，所以要维护好良好的形象，有效促进行风建设，目前从检查视频，现场考核，暗访进行监督考察等方式对我们约束，更需要通过学习形成一套自我检查、自我整改、自我培训和自我评估的系统。让自己快乐工作、快速进步。自我督促不仅有助于自我增值，更可以避免重复检查、降低检查效果。形成检查与辅导相结合。

面对风险，我们不能产生侥幸思想，不能以制度不熟、理解不够为借口。面对惩罚，我们要知道惩罚不是目的，而是一种手段，面对内控整改工作，我们的目的是发现问题，解决问题，不是归结责任，互相推诿。因此可以针对出现的问题建立题库，每周进行学习讨论。

作为一名普通的员工，我要做的是在和规划操作的前提下服务好每一位客户，不是为了办业务而办业务，也不是为了客户而办业务，是为了增值自己、同时使客户增值，与农行发展有效的结合。

在社会的大竞争前提下，我们不能坐以待毙，在农行转型的关键时刻，我们更应该自我提升，每日学习，每月总结，每年自我检查，总结经验，交流体会，工作中大家共同进步。

通过监督检查，提高自己的防范意识，养成良好的合规操作行为；通过自我学习，营造人人关注合规，人人尊章守纪的良好习惯，实现稳健经营，合规操作，抵御风险，和-谐文化，人人有责。

谢谢大家！

培训管理制度--企业内控精细化管理全案 -2017-05-09 21:01 | #2楼

人力资源部首先对新员工进行××天的集中培训，帮助其熟悉企业的整体情况。完成整体培训后，新员工需参加培训管理制度考核，不合格者需进行××天的强化训练，直到合格为止。

第一条  培训管理制度目的

1、规范企业的培训工作，提升企业员工业务水平和职业素养。

2、使员工掌握最新的专业技术和技能，更新管理理念，不断提升企业核心竞争力。

3、为企业员工提供再学习和深造机会，实现员工个人发展与企业战略经营目标的共同实现。

第二条  企业培训管理制度体系构成

1、职业道德、素质修养与企业文化教育培训体系。

2、新员工入职培训体系。

3、基层员工工作技能、技巧培训体系。

4、高、中、基层管理者管理技能培训体系。

5、脱产教育与员工自我开发体系。

第二章  入职培训管理制度

第三条  企业整体培训管理制度

1、新员工入职后一周内，企业统一组织培训，内容主要包括企业发展历史与愿景、组织结构、发展战略、主要业务；薪酬福利、绩效考核相关人力资源政策等。

2、人力资源部首先对新员工进行××天的集中培训管理制度http://www.ahsrst.cn，帮助其熟悉企业的整体情况。完成整体培训后，新员工需参加培训考核，不合格者需进行××天的强化训练，直到合格为止。

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